ИЗВЪНРЕДНО! Европрокуратурата с арести в България, Германия и Полша. Причината!

Арести в България са извършени по искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен.

Трима заподозрени са арестувани на 1 април в рамките на мащабна операция срещу трансгранична схема за измами с ДДС, обхващаща Германия, България и Полша.

Извършени са множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки. Престъпната дейност е свързана с търговия на електронни устройства.

Акцията е осъществена в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин, Националната следствена служба и Главна дирекция „Национална полиция“ в България, както и с Централното антикорупционно бюро на Полша (CBA).

Твърди се, че задържаните са действали като част от организирана престъпна група, отговорна за нанесените щети в размер на 50 милиона евро.

Според разследващите, заподозрените са използвали мрежа от така наречени „липсващи търговци“ и „буферни фирми“ в Германия, за да реализират измама тип „въртележка“ – престъпна схема, при която се злоупотребява с правилата на ЕС за вътреобщностна търговия, освободена от облагане с ДДС.

Това е сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – за търговия с електронни устройства.

Разследването продължава и е част от т.нар. клъстер Midas – координирана международна операция на Европейската прокуратура, свързана с измами с ДДС на територията на 17 държави-членки на ЕС, с общо нанесени щети, надхвърлящи 195 милиона евро.

При спецакция тогава бе разбита престъпна организация, за която се смята, че е организирала масивна измама чрез продажба на смартфони, малки електронни устройства и защитни маски за лице.

Двама от тях са освободени в деня на ареста, след като са съдействали на властите и са предоставили информация за предполагаемите ръководители на схемата.

От Европейската прокуратура уточняват, че всички заподозрени се считат за невинни до доказване на вината им по надлежния ред от съда.

EPPO е независим орган на Европейския съюз, отговорен за разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Източник: EPPO

Присъединете се в групите на Budilnikbg.com във Фейсбук и Телеграм