НА ЖИВО Гешев и Сарафов с подробности за аферата “Nexo”: Повдигнати са обвинения на четирима души
Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo.
Това съобщи на пресконференция в петък директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
В Националната следствена служба се провежда пресконфепенция във връзка с разследването на криптобанката Nexo.
“Тук съм, за да благодаря на колегите от Софийска градска прокуратура, на следствието и колегите от ДАНС, които в продължение на месеци работеха по този случай.
Благодаря, защото този случай е уникален и то не на фона на България, а в световен мащаб. Той е доста сложен.
Този случай, този предмет на разследване, онагледява новите проблеми пред които е изправена правоохранителната общност в цял свят, новите по вид престъпления. Той е уникален в България и един от малкото такива в световен мащаб.
Предстои още по-голяма и тежка работа. Надявам се България да е в световните новини с това, с което можем да се гордеем, а това са успехите с нашите млади хора, а не със случаи, които придават негативен облик на нашата страна“, започна Иван Гешев.
Той на няколко пъти благодари за съвместната работа между родните институции, както и за доброто сътрудничество с нашите партньорски служби.
Борислав Сарафов отбеляза, че финансовите престъпления, набират все повече скорост.
Киберпрестъпленията не са само в сферата на измамите или педофилите, отчете още Сарафов. “Такъв сорт деяния подкоповат доверието на финансовата система въобще“, допълни той.
„Вчера бяха претърсени 15 обекта, по неотложност влязохме в още два адреса. Разпитани са над 20 свидетели, някои от които анонимни.
Разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите изразиха опасения за своите сигурност.
Иззети са огромен брой магнитни носители на информация, компютри, пари и различни криптоактиви.
„4 лица са привлечени като обвиняеми по делото, повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г до вчера на територията на България, Великобритания и Северна Ирландия, Швейцарската конфедерация и Кайманови острови са участвали, а един от тях е ръководил ОПГ.
Групата е създадена с користна цел и да върши престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.
На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на пределите на нашата страна”, уточни Сарафов.
Светослав Василев от отдел „Киберпрестъпления“ към НСлС каза, че се разследват редица компании, свързани Nexo.
Той допълни, че дружеството е регистрирано в Швейцария, като там не бил внесен целият капитал, а само половината – 50 000 швейцарски франка.
До настоящия момент платформата е използвала над 669 000 адреса, а извършените транзакции били над 4 млн.
Те са изпълнени само в криптовалута, като общата им стойност, е над 94 млрд. долара. Това са изключително транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси“, уточни Василев.
По думите му, настоящият казус, бил без аналог до момента в историята на България.
Сарафов също благодари на партньорските служби, като отличи работата със службите на Великобритания.
И обясни, че от следствието разбирали срещу какъв финансов и интелектуален ресурс се изправят, но ще отговорят подобаващо с цялата строгост на закона и с целия софтуер, с който разполага държавата.
На брифинга са и говорителят на главния прокурор Сийка Милева и Светослав Василев, началник на отдел “Киберпрестъпления” в НСлС, директорът на Дирекция “Финансова сигурност в ДАНС, Недялко Петков и Ивайло Новаков от същата дирекция на ДАНС.
Един от клиентите бил част от терористична групировка в Палестина, стана ясно от думите на Василев.
Имало е и опити за манипулиране на пазари за криптовалути, допълни той.
“Двама са обявени за издирване, най-вероятно не са в България. Имат забрана да напускат страната.
От данните на граничния контрол излиза, че са налични в България, но предполагаме, че не са, защото това са данните на разследването. Разследването започна миналата година септември месец и продължава и досега“, каза Сарафов.
Последвайте Budilnikbg.com във Фейсбук и Телеграм
