Грандиозен скандал! Асен Василев е свързан с крипто-пирамидата Nexo
Финансов министър е провел среща между български банки и Nexo, на която е поискал да се обмисли през системата Борика да се плаща с криптовалути.
Компанията Nexo има собствена едноименна криптовалута. Това стана ясно по време на брифинга на прокуратурата във връзка с разследването на криптобанката.
“По свидетелски показания е имало среща, проведена в Министерство на финансите, организирана лично от бивш министър на финансите.
На нея са присъствали дружества, които се занимават с криптовалута.
Целта на срещата е била как системата за разплащане Борика може да започне да се разплаща и с криптовалута”, обясни говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
“Въпросната среща се е случила преди около половин година”, уточни от своя страна заместник главният прокурор Борислав Сарафов.
По това време финансов министър е бил Асен Василев, но Сарафов не потвърди дали става въпрос за него.
Сийка Милева потвърди, че към момента има привлечени 4 лица в качеството на обвиняеми. Едно от лицата е привлечен в качеството на обвиняем като ръководител.
Групата е действала от началото на 2018 г. до вчерашния ден, когато съща6та беше неутрализирана.
По отношение и на 4 лица са назначение данъчни ревизии. Назначени са данъчни ревизии и на свързаните с тях физически и юридически лица
Има данни, че тези обвиняеми лица разполагат с изключително големи финансови възможности, с изключително скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, на Бахамите, притежават яхти.
В един от домовете, който бе претърсен, бяха открити и иззети 35 картини на скъпи художници – Сладвадор Дали, Пикасо и Матис”, разкри тя.
Борислав Сарафов каза още, че двама от обвинените са обявени за издирване.
“По данни на граничния контрол излиза, че те са в България, но ние предполагаме, че не са, защото такива са част от данните и доказателствата по делото.
Основната част от дейността се извършва от територията на нашата страна, от София”, подчерта той.
Последвайте Budilnikbg.com във Фейсбук и Телеграм
