Кредитна пирамида за 807 хил. евро: Десетки повярваха на обещания за печалба и останаха с дългове

Кредитна измама за 807 хиляди евро доведе до обвинение срещу жена, заподозряна в изграждане на финансова пирамида

Кредитна измама за 807 хиляди евро разследват прокуратурата и полицията в София, след като десетки граждани били убедени да теглят банкови заеми срещу обещания за бърза печалба и поемане на задълженията от други лица. По случая вече има повдигнато обвинение срещу 39-годишна жена

Софийската районна прокуратура привлече като обвиняема 39-годишната Гинка Борисова за участие в мащабна схема за кредитни измами в столицата, съобщава NOVA.

Как е действала схемата с банковите кредити

Според данните по случая тя е успяла да убеди десетки граждани да теглят потребителски кредити на обща стойност над 807 хиляди евро. Обещавала им лесна финансова печалба и се позовавала на предполагаеми политически връзки и контакти.

По информация на разследващите пострадалите били привличани с обещания за участие в специална финансова програма, която била представяна като свързана с политическа организация.

На гражданите било обяснявано, че трябва да изтеглят банкови заеми. След което средствата да бъдат предоставени за участие в тази програма.

След като кредитите били одобрени и парите били получени, жертвите предавали сумите лично и в брой на Борисова на различни места в София. В замяна те получавали между 10 и 15 процента от стойността на кредита. Както и уверения, че техните задължения към банките ще бъдат изплащани от други лица и за тях няма да има финансов риск.

Според прокуратурата именно тези обещания са били използвани, за да бъде създадено доверие у участниците и те да бъдат убедени да поемат значителни кредитни задължения.

Прокуратурата: Случаят прилича на класическа финансова пирамида

От държавното обвинение посочват, че механизмът на действие наподобява класическа финансова пирамида, при която средствата от нови участници се използват, за да се покриват задължения към вече привлечени хора.

„Успяла е да изгради класическа пирамидална структура, при която новопостъпилите средства са използвани за покриване на задължения към по-ранни участници“, коментира говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Подобно разследване: ИЗВЪНРЕДНО! Арести и обиски, КПК удари пирамидата „Исторически парк“. Ивелин Михайлов с първи думи

Той определи случая като мащабна схема за въвеждане в заблуждение на множество граждани.

До момента официално са разпитани 25 пострадали лица. Но след публичното разпространяване на информацията за случая броят на подадените жалби продължава да расте.

Според прокуратурата всеки ден постъпват нови сигнали от хора, които твърдят, че са били въвлечени в схемата.

Коджаниколов допълва:

„Обвиняемата е интелигентна и образована жена. С изключителна способност да изгражда доверие и да създава близки отношения с хората, с които общува. Не бива да се подценява и фактът, че е използвала авторитета на политическата организация, към която е твърдяла, че принадлежи“.

Проверяват къде са отишли над 807 хиляди евро

Разследването продължава, като органите на реда извършват проверки за възможно участие на други лица, свързани със схемата.

Основната задача е да се установи дали тези хора са действали умишлено, като са подпомагали измамната дейност. Или са били използвани без да знаят за реалния характер на операцията.

Сред основните направления на разследването е проследяването на движението на средствата от над 807 хиляди евро, които според обвинението са били получени чрез измамната схема. Целта на властите е да установят къде са насочени парите. И дали има възможност пострадалите да получат частично или пълно обезщетение.

Още една мащабна измама: БОМБА: Схема с нотариус и фалшив подпис остави Доган без имоти и фирми

Съдът остави обвиняемата в ареста

Съдът вече два пъти е отказал промяна на мярката за неотклонение на Гинка Борисова. Мотивите са свързани с опасност тя да извърши ново престъпление. Така обвиняемата остава с най-тежката мярка — задържане под стража.

По настоящото обвинение законът предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода. Правната квалификация може да бъде променена, ако разследването установи още пострадали лица или допълнителни обстоятелства около случая.

Междувременно десетки граждани, които твърдят, че са били измамени, продължават да изплащат банковите си кредити, поети в резултат на схемата.

Източник: Нова

Присъединете се в групите на Budilnikbg.com във Фейсбук и Телеграм